浪潮软件责令整改 内部员工称公司目前无大动作
中国软件资讯网11月10日消息，关于山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（下称：浪潮软件）近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局(下称：山东证监局)责令整改通知，浪潮软件内部相关员工今日接受笔者采访时表示，对于资本运作上的事情不太清楚，公司目前无大的动作。近日，山东证监局对浪潮软件进行了现场检查，并向该公司下达了《关于对公司采取责令改正措施的决定》。就该公司内控及规范运作方面、关联交易及信息披露方面、会计核算方面存在的问题，应制定切实可行的整改措施，并于30日内向山东证监局报送整改报告，整改工作应于2010年11月底以前完成。
据公告中的资料显示，浪潮软件董事会审计委员会3人中，2位为独立董事、1位是内部董事王静莲，但王静莲同时兼任公司财务总监，其身份不符合内控制度相关要求。另外，浪潮软件工程业务部门与财务部门之间未形成及时有效的对账机制，导致未能及时、准确地对收入等会计科目进行核算。
2009年1月至12月，浪潮软件15名工作人员的社会劳动保障基金由集团控股64.92%的子公司青岛浪潮海风软件股份有限公司代缴，2009 年由其代缴的社保基金共计约20万元。上述关联交易事项并未在2009 年年度报告中披露。此外，同一时期，浪潮软件租用浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息)网络系统，共计支付网络使用费44.99万元。上述关联交易事项双方未签署关联交易协议，且在2009 年度报告中作为采购系统集成设备披露，披露的关联交易类型和交易内容不准确。
页:
[1]