湖北警方揭秘 骗局设计得就像演电影

湖北警方揭秘 骗局设计得就像演电影
昨日下午，据带队侦办该案的十堰刑侦支队支队长黄晓滨介绍，该诈骗团伙主犯和总部在台湾，是一个由台湾骗子指挥，通过菲律宾电话虚拟成大陆司法和公安部门号码，诈骗大陆用户钱财的诈骗团伙。
他们分工明确，整个诈骗活动运作像演电影一般，在菲律宾聘用一批大陆过去的男女打电话，一旦有人回复，打电话的人就按照事先编好的“电话欠费”、“购车退税”、“亲友受灾需救助”、“猜猜我是谁”、“信用卡消费”、“转账短信”等脚本对话，要求向指定账号转款。
与此同时，诈骗团伙指派他们所谓的“汇水公司”在台湾招募一批社会闲杂人员潜入大陆，以每个50元的价格大量收购信用卡账户，并以“每取1万元提成5至8元的”价格招募一批专门骑着摩托车到ATM机上提款“车手”。一旦有受害人上当，他们立即将受害人转到指定账户的钱，以2万元一股，分拆转到各地账户中，再由“车手”到ATM机上提现，转存进汇水公司洗钱账户中，洗钱公司将骗来的人民币，通过与台湾到大陆做生意的商家对冲，兑换成台币，将钱洗白。