AD传销网站一年多骗了3万人

涉案资金高达3.1亿元，是湖南今年来破获案值最大的传销案

常德警方收缴的AD网络传销工具。图/通讯员吴林芳

9月26日，常德市公安局宣布：经过缜密侦查，在深圳、重庆等地公安机关的配合下，该局成功破获一起总部设在深圳,服务器设在美国，涉案资金高达3.1亿元的网络特大传销案。组织、领导传销活动的赵伟、何小昌等11名主要犯罪嫌疑人被逮捕。据介绍，这是今年来湖南省公安机关破获的案值最大的一起传销案。本报通讯员吴林芳 常德报道

6个银行卡号揭开传销黑幕

2009年11月8日，安乡县公安局深柳派出所接到几个妇女报案，称一个叫陈久英的桃源籍女人到安乡县城宣传网上理财，她们每人交了几万元钱后，就再也没有看到陈久英了。民警经过调查，从郊外一间挤满了上百人的课堂上,将打着澳洲AD网络媒体广告公司招牌讲课的陈久英请进了派出所。翻开其携带宣传资料一看,这所谓的理财路径,其实就是网上传销。

在被查获时，陈久英悄悄通过笔记本电脑向上线发出提醒。很快其上线人员变更了通讯联系方法，网站也更改了密码。在随后的审讯中，陈久英拒不交代传销活动相关情况。警方分析认为陈久英只是传销网络的末端会员，但陈久英应知上线情况，循线追踪应能找到传销组织顶端。沿着这一思路，专案组决定对陈久英取保候审。

随后，通过查询陈久英的银行卡情况，专案组发现陈久英与深圳开户的6个银行卡有密集的资金往来，而这些卡与外省市也有密集的资金往来，且有一定规律：深圳卡上的每笔存款都是490的倍数。结合AD传销网站上的宣传，该传销网站的入会资格是490元为1单的说法。警方大胆判定与陈久英有联系的这6个深圳账户为传销组织收取会费和返还奖金的账户。然而，专案组接下来却发现，陈久英被抓后，这些账户就停止了使用，线索就此中断。

破译网站密码发现神秘会员

经专案组调查发现，该传销网站的服务器设在美国，而传销组织的银行账号从2009年9月起就设在了香港。经过反复摸索，专案组成功破译网站密码，取得网站数据资料。

通过搭建模拟平台，专案组发现了一个编号为999999的神秘超级会员，专案民警分析判断此人应为网站管理人员。经过一个多月的观察，侦查民警从其偶尔一两次使用的有线上网账号，循线追踪至广州市某学院学生宿舍。侦查民警秘密到该学院走访调查，并在校保卫处的配合下，乔装成学院保安，以核查户籍为由,摸清了该管理人员的真实身份。

2010年1月10日,专案组发现，该管理员与一个尾数为1311的电话联系密切，综合陈久英电话本中也有一个尾数为1311的龙总的电话号码等情况，专案组在深圳市公安机关的配合下，迅速确定号码尾数为1311的龙总名叫李意华，是该传销组织的头目。随后，专案组很快掌握了该组织在深圳、广州的8名骨干成员的基本分工情况。

与此同时，澳洲AD网络媒体广告公司网页上突然发布了大量的春节大返利公告。专案组认为犯罪嫌疑人极可能利用春节时机大捞一把后，携款外逃。据知情人员反映，李意华在香港租了房子，把全家人从辽宁接到了深圳。其本人也正在通过中介公司办理移民国外的手续。这一系列举动，预示着李意华随时准备溜走。